هشدار به طلافروشان هویت خریداران را قبل از معامله احراز کنید
به گزارش شاپ، رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران با تکیه بر اجرای قانون مبارزه با پولشویی اظهار داشت: طلافروشان باید در تمامی معاملات، حتی مبالغ پایین، هویت خریداران و تطابق کارت بانکی با کارت ملی را بررسی نمایند.
نادر بذرافشان، رییس اتحادیه سازندگان و فروشندگان طلا و جواهر تهران، در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به الزامات قانون مبارزه با پولشویی در واحدهای صنفی طلا و جواهر اظهار داشت: بر مبنای قوانین موجود، فروشندگان طلا باید هنگام انجام معاملات، هویت خریداران را احراز کرده و نسبت به تطبیق کارت بانکی با کارت ملی اقدام نمایند.
وی اضافه کرد: بااینکه در بعضی اطلاعیه ها به معاملات بیشتر از ۱۵۰ میلیون ریال اشاره شده است، اما سفارش ما به واحدهای صنفی اینست که برای تمامی مبالغ، حتی خریدهای ۵ میلیون تومانی نیز احراز هویت و تطبیق مدارک را انجام دهند تا در صورت بروز هرگونه مشکل، مستندات لازم در اختیار داشته باشند.
رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران اضافه کرد: در بعضی موارد مشاهده شده که خریدها با کارت های بانکی هک شده، سرقتی یا دارای مشکلات حقوقی صورت می گیرد. به همین دلیل، تطبیق هویت خریدار با مدارک شناسایی می تواند از بروز خیلی از تخلفات و مشکلات بعدی پیشگیری کند.
وی با تکیه بر این که این مورد دستورالعمل جدیدی نیست، اظهار داشت: الزام به احراز هویت مشتریان و رعایت مقررات مبارزه با پولشویی از گذشته نیز وجود داشته و الان بار دیگر مورد تاکید قرار گرفته است.
بذرافشان تصریح کرد: رعایت این ضوابط علاوه بر ممانعت از سوءاستفاده های احتمالی، مانع از انجام معاملات غیرشفاف و استفاده از حساب های بانکی اشخاص دیگر شده و به شفافیت بیشتر بازار طلا و جواهر کمک می نماید.
به طور خلاصه نادر بذرافشان، رئیس اتحادیه سازندگان و فروشندگان طلا و جواهر تهران، در گفتگو با گزارشگر مهر با اشاره به الزامات قانون مبارزه با پولشویی در واحدهای صنفی طلا و جواهر گفت: مبنی بر قوانین موجود، فروشندگان طلا باید هنگام انجام معاملات، هویت خریداران را احراز کرده و نسبت به تطبیق کارت بانکی با کارت ملی اقدام نمایند. وی با تأکید بر اینکه این مورد دستورالعمل جدیدی نیست، گفت: اجبار به احراز هویت مشتریان و رعایت مقررات مبارزه با پولشویی از گذشته هم وجود داشته و هم اکنون بار دیگر مورد تأکید قرار گرفته است.
منبع: شاپ
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم در مورد این مطلب نظر دهید